来源时间为：2024-11-20
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司
会议资料
二零二四年十二月十日
目 录
普通决议案 1：关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续
特别决议案 4：关于变更公司注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案 ..... - 18 -
特别决议案 2：关于变更公司注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案 ..... - 24 -
特别决议案 2：关于变更公司注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案 ..... - 30 -
东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，本公司根据《上市公司股东大会规则》
《股东大会议事规则》等文
件的有关要求，特制定本次股东大会的会议须知。
一、会议的组织方式
大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东或股东委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘
请的见证律师。
权。
二、会议的表决方式
的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
-1-
A 股类别股东大会共审议 2 项议案、2024 年第一次 H 股类别股东大会
共审议 2 项议案。
方式中的一种。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表应携带
身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件，于 2024 年 12
月 10 日上午 9:00—10:00 办理会议登记。
东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监
票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表
决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将
上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并
回传公司。
三、要求和注意事项
决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维
护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平
等对待所有股东。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管
理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，
-2-
应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，
应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，
每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责。
有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分
钟，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有
损公司、股东共同利益等方面，公司无法回答的请予谅解。
使好表决权。
尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不
得擅自传播会议视频、图片等信息。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
董事会办公室
-3-
东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会会议议程
会议时间：2024 年 12 月 10 日上午 10:00 开始依次召开 2024 年
第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第
一次 H 股类别股东大会
会议地点：河南省洛阳市开元大道洛阳国际大酒店
会议方式：2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决
大会主席：董事长袁宏林先生
一、宣读会议须知；
二、宣读会议议程；
三、宣布会议开始；
四、介绍会议出列席情况；
五、宣读各项议案；
六、股东集中发言及提问；
七、与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
八、大会休会（统计表决结果）
；
九、宣布表决结果；
十、律师宣读法律意见书；
十一、宣布会议结束。
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议案一
关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份
有限公司签署持续关联交易协议的议案
各位股东：
为进一步落实公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简
称“宁德时代”）之战略合作部署，优化公司产品销售结构，降低产品
价格波动影响，提升公司盈利能力，公司全资子公司洛钼控股及其子
公司（以下统称“洛钼控股集团”）拟持续向宁德时代及其子公司（以
下统称“宁德时代集团”）销售包括但不限于铜、钴、镍及锂在内的金
属产品，并在收取大额预付款时支付预付款利息；购买包括但不限于
铜、镍在内的金属产品。
一、持续关联交易基本情况
根据业务需求，洛钼控股集团与宁德时代集团截至 2027 年 12 月
截至 2025 年 12 月 截至&en
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