该议案的表决结果为：8票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零一六年三月二十四日
股票代码：603993股票简称：洛阳钼业编号：2016—008
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2016年3月10日以电子邮件方式发出，会议于2016年3月24日以现场结合通讯形式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司财务总监顾美凤女士、董事会秘书张新晖先生和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过关于本公司《2015年度财务决算报告》的议案。
监事会认为：公司2015年度财务决算报告真实反映了2015年度项目的进展情况及2015年财务预算报告的执行情况，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。
该议案的表决结果为：3票赞成,0票反对,0票弃权
本议案尚待提交公司2015年度股东大会审议批准。
二、审议通过关于本公司《2015年度财务报告》的议案。
监事会认为：2015年度财务决算报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)。
该议案的表决结果为：3票赞成,0票反对,0票弃权
本议案尚待提交公司2015年度股东大会审议批准。
三、审议通过关于本公司《2015年度利润分配预案》的议案。
公司秉承一贯重视股东现金回报的政策，为保持公司分红政策的连续和稳定，建议按分红政策向股东派发2015年度现金股利人民币0.025元/股（含税），总计人民币422,179,967.48元（含税）。
鉴于2015年由于公司发行的可转换债券转股及资本公积金转增事宜使公司注册资本增加，导致公司法定公积金累计余额降至注册资本的50以下，决定在2015年度及未来年度继续按照当期净利润的10提取法定盈余公积，直至公司法定公积金余额达到公司注册资本的50。
监事会认为：2015年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，并符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会建议，将此议案提交给股东大会审议。
该议案的表决结果为：3票赞成,0票反对,0票弃权
本议案尚待提交公司2015年度股东大会审议批准。
四、审议通过关于本公司《2015年度监事会报告》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)。
该议案的表决结果为：3票赞成,0票反对,0票弃权
本议案尚待提交公司2015年度股东大会审议批准。
五、审议通过关于本公司《2015年年报》的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》及《香港联交所上市规则》等规定，监事会对董事会编制的公司2015年年报进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)。
该议案的表决结果为：3票赞成,0票反对,0票弃权
本议案尚待提交公司2015年度股东大会审议批准。
六、审议通过关于本公司《2015年度社会责任报告》的议案。
监事会认为：该报告的内容是真实准确的，并肯定公司在履行社会责任等方面所做出的成绩。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)。
该议案的表决结果为：3票赞成,0票反对,0票弃权
七、审议通过关于本公司《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制和防范作用。公司治理和高管人员职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策和议事规则符合内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统合理、完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。目前公司的内部控制体系基本是健全、有效的。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)。
该议案的表决结果为：3票赞成,0票反对,0票弃权
八、审议通过关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案。
监事会同意续聘德勤永华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的外部审计师，对2016年公司合并报表进行审计并出具审计报告，同意其报酬不超过人民币330万元。
该议案的表决结果为：3票赞成,0票反对,0票弃权
本议案尚待提交公司2015年度股东大会审议批准。
九、审议通过关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案。
监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于保护股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,并将该事项提交股东大会进行审议。
该议案的表决结果为：3票赞成,0票反对,0票弃权
本议案尚待提交公司2015年度股东大会审议批准。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会
二零一六年三月二十四日
招商证券股份有限公司
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2015年度持续督导报告书
经中国证监会证监许可〔2014〕1246号文核准，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”、“公司”）于2014年12月2日公开发行了49亿元A股可转换公司债券。经上海证券交易所自律监管决定书〔2014〕681文同意，洛阳钼业49亿元A股可转换公司债券于2014年12月16日起在上海证券交易所上市。此次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额为人民币490,000.00万元，扣除发行费用人民币5,645.20万元，募集资金净额为人民币484,354.80万元。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为洛阳钼业本次公开发行A股可转换公司债券并持续督导的保荐机构，负责洛阳钼业的持续督导工作。2014年12月16日，洛阳钼业与招商证券签署了《持续督导协议》。根据《保荐办法》的相关规定，以及洛阳钼业与招商证券签订的《可转债保荐协议》、《持续督导协议》的约定，招商证券的持续督导期限至2015年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，招商证券对洛阳钼业进行了持续督导，现对2015年度持续督导工作汇报如下：
一、持续督导工作情况
招商证券针对洛阳钼业具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对洛阳钼业进行了日常的持续督导，开展了以下相关工作：
二、信息披露审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对洛阳钼业2015年度持续督导期间内在上交所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。2015年度持续督导期间，洛阳钼业发布的公告情况如下：
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，洛阳钼业不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度报告摘要》相关参考资料:
洛阳栾川钼业集团、洛阳栾川钼业公司冷、2015洛阳日报社招聘、洛阳2015年gdp、2015洛阳车展、栾川钼业、洛阳市2015年考试、洛阳市优秀教师2015、2015洛阳市委常委
