来源时间为：2024-05-05
原标题::股份有限公司关于集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书（2023年年报财务数据更新版）
股份有限公司
关于
集团股份有限公司
向特定对象发行A股股票
之
上市保荐书
保荐人二〇二四年四月
保荐人及保荐代表人声明
股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》中相同。
目录
保荐人及保荐代表人声明....................................................................................1
目录.....................................................................................................................2
一、发行人基本情况............................................................................................4
（一）发行人概况...........................................................................................................4
（二）主营业务...............................................................................................................5
（三）主要经营和财务数据及指标...............................................................................8
（四）发行人存在的主要风险.....................................................................................10
二、发行人本次发行情况..................................................................................17
（一）发行股票的种类和面值.....................................................................................17
（二）发行方式及发行时间.........................................................................................17
（三）发行对象及认购方式.........................................................................................17
（四）定价基准日、发行价格及定价原则.................................................................17
（五）发行数量.............................................................................................................18
（六）限售期.................................................................................................................19
（七）上市地点.............................................................................................................19
（八）本次发行前公司滚存利润分配安排.................................................................19
（九）募集资金用途.....................................................................................................19
（十）决议有效期.........................................................................................................20
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员..............20（一）保荐代表人.........................................................................................................20
（二）协办人.................................................................................................................20
（三）项目组其他成员.................................................................................................21
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......................21五、保荐人承诺事项..........................................................................................22
六、本次证券发行上市履行相关决策程序的说明..........................................23（一）董事会决议.........................................................................................................23
（二）履行国有资产监督管理职责的主体批准.........................................................24
（三）股东大会决议.....................................................................................................25
七、保荐人对发行人是否符合国家产业政策的专业判断..............................25（一）轴承制造行业.....................................................................................................25
（二）磨料磨具行业.....................................................................................................25
（三）保荐人核查程序.................................................................................................27
八、保荐人对发行人是否符合上市条件的说明..............................................28（一）本次发行符合《公司法》《证券法》的相关规定.........................................28（二）本次发行符合《注册管理办法》第十一条规定.............................................28（三）本次发行符合《注册管理办法》第十二条规定.............................................31（四）本次发行符合《注册管理办法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条的规定.............................................................................................................31
（五）本次发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定.....................................32（六）本次发行符合《注册管理办法》第八十七条的规定.....................................32（七）本次发行符合《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》的相关规定...................................................................32
九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排......................................35十、保荐人认为应当说明的其他事项..............................................................36十一、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论..........................................36
股份有限公司
关于集团股份有限公司
向特定对象发行A股股票之上市保荐书
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
截至本上市保荐书签署之日，发行人的基本信息如下：
中文名称集团股份有限公司英文名称SinomachPrecisionIndustryGroupCo.,Ltd.注册地址河南省洛阳市高新技术开发区丰华路6号办公地址郑州市新材料产业园区科学大道121号注册资本528,9
