证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2016015
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011年、2012年、2013年、2014年、2015年度财务审计机构，亚太遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满的完成了公司相关年度的审计工作。
亚太具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2016年公司拟继续聘任亚太为公司审计机构，聘期1年，审计费用为38万元。该事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期1年。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2016016
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于控股子公司设立海外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司设立海外子公司概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）根据发展战略及市场布局的需要，在美国纽约市设全资子公司NORTHGLASSAMERICASLLC。NORTHGLASSAMERICASLLC将纳入天津北玻合并报表范围，现将有关事项公告如下：
本次天津北玻设立海外全资子公司事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，无需公司股东大会审议，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、控股子公司介绍
公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司
注册资本：8，000万元人民币
股权结构：公司持有天津北玻90的股权，自然人高琦持有天津北玻10的股权。
法定代表人：高学明
注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧
统一社会信用代码：91120224598738607D
成立时间：2012年7月25日
经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；玻璃工程；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
三、设立的海外公司基本情况
公司名称：NORTHGLASSAMERICASLLC（美洲北玻有限责任公司）
公司类型：有限责任公司
投资额度：不超过50万美元
注册地址：1RADISSONPLAZA，SUITE800，NEWROCHELLE，NY10801
资金来源及出资方式：天津北玻以自有资金作为NORTHGLASSAMERICASLLC的全部投资来源。
法人代表：高琦
经营范围：零售业
四、设立的海外公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、设立海外公司的目的
配合公司业务拓展和战略发展的需要，积极寻求国际合作，促进公司的国际化交流，推动公司国际化进程。
2、对公司的影响
本次设立海外公司是公司国际化战略的重要举措之一，有利于公司进一步拓展国际市场，提升公司品牌形象。能及时掌握行业发展的前沿动态，为公司的业绩提升提供支持与服务。
3、存在的风险
公司首次在美国投资设立公司，美国国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，对公司将是一个新的挑战，公司需要尽快熟悉并适应美国商业及文化环境，加强对孙公司的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2016年3月31日
证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2016017
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于控股子公司设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2016年3月29日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司设立子公司的议案》，同意控股子公司洛阳北玻台信风机术有限责任公司（以下简称：“台信风机”）根据发展战略及市场布局的需要，与比利时自然人EWAELENICKROGERPAUL先生（以下简称Nick先生）共同出资在河南省洛阳市设立子公司洛阳北玻威玛通风设备有限公司（以下简称：“威玛公司”）。威玛公司注册资本100万元人民币，其中台信风机持股75，Nick先生持股25。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司章程及《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、出资协议主要情况
1、股权结构
威玛公司注册资本100万元人民币，其中台信风机出资75万元，占威玛公司注册资本75，Nick先生出资25万元，占威玛公司注册资本25。协议约定出资人的出资方式均以货币出资。
2、经营范围及主要产品
各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。主要产品为工业大风扇的销售。
3、组织结构
威玛公司最高权力机构是股东会；设执行董事，由台信风机选派担任，对股东会负责，执行股东会的决议；设监事一名，由Nick先生选派。
三、出资各方基本情况介绍
1、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司
公司名称：洛阳北玻台信风机技术有限责任公司
注册资本：2，000万元
股权结构：公司持有北玻台信公司75的股权，台湾信锋机电有限责任公司持有北玻台信公司25的股权。
注册地址：河南省洛阳市高新技术开发区滨河路20号
法定代表人：高学明
公司类型：有限责任公司
经营范围：从事各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。
2、DEWAELENICKROGERPAUL先生
自然人：DEWAELENICKROGERPAUL
国籍：比利时
护照号码：591-73368XX-XX
Nick先生多年从事全球风机销售事业，有着丰富的营销经验和市场客户资源。Nick先生在比利时设立了WMCFANSBelgium公司，在中国香港设立了ALLIANCECONSTRUCTIONENGINEERINGHONGKONG公司。其创立的WMCFANS的品牌有着显著的品牌优势，在行业内有一定的品牌影响力，且WMCFANS的品牌已经在中国以及全球多个国家注册了商标保护。
四、控股子公司设立的子公司情况
公司名称：洛阳北玻威玛通风设备有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：100万元人民币
股权结构：台信风机持股75，Nick先生持股25。
注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号
法人代表：李建森
经营范围：各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。
五、投资目的和对公司的影响
1、投资目的
此次设立威玛公司是结合双方在技术、管理、运营以及营销方面的优势，在洛阳投资设立公司在经批准的经营范围内开展业务，以取得良好的经济效益以及令双方满意的投资回报。
2、投资对公司的积极影响
本次投资的顺利实施，将实现风机公司在风机销售事业领域实现量的扩大，进一步拓宽其经营业务，更好地丰富产品结构、拓展市场发展平台、向市场要宽度，提升整体竞争力和盈利能力。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2016年3月31日
证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2016018
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会。第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2016年4月26日（周二）14:00。
网络投票时间为：2016年4月25日至4月26日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日下午15：00至2016年4月26日下午15：00期间的任意时间。
5、会议方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年4月21日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有
