施玉安先生持有公司股份2，113，201股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
常海明，中国公民，男，1963年出生，大学本科。1983年至1998年，任中信重机公司矿机设计院工程师。1998年5月进入洛阳北玻技术有限公司，历任销售部长、企管部长、行政人事中心主任、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书，兼任公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司、广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司董事。
常海明先生持有公司股份1，318，433股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
金文辉，中国公民，男，1970年出生，新加坡南洋理工大学工商管理硕士、天津财经大学金融学专业并获经济学博士，中国注册会计师，1994年至2010年历任北京石油化工学院教师，中鹏会计师事务所合伙人，荣盛控股股份有限公司董事、副总裁、荣盛房地产股份有限公司董事，2010年至今任北京佳禾金辉创业投资有限公司总裁、本公司独立董事。
金文辉先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。
吴跃平，中国公民，男，1965年出生，经济学博士，中山大学工商管理学博士后，现任河南财经政法大学教授，兼任河南九鼎德盛投资顾问有限公司董事、总经理，河南省高级人民法院金融专家咨询库专家。1985年7月至2005年11月，历任南阳商业学校会计学讲师，民生证券投资银行部总经理、董事会秘书，河南中裕燃气有限责任公司副总经理，现任本公司独立董事。
吴跃平先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。
熊熊，中国公民，男，1972年出生，天津大学管理科学与工程博士学位。2002年至2004年任天津大学管理学院讲师，2004年至今历任天津大学管理与经济学部副教授、教授。现任天津大学管理与经济学部教授、博士生导师，系统工程研究所所长。
熊熊先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。
证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2016026
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于选举第六届职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王继峰先生为公司第六届监事会职工代表监事。王继峰先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司监事会，任期自职工代表大会通过之日起至第六届监事会任期届满止。
王继峰先生简历说明：
王继峰，中国公民，男，1967年出生，工程师，中国籍，无永久境外居留权。1999年进入本公司历任事业部副总经理，现任事业部副总经理。
王继峰先生持有我公司股份143，829股，与公司持股5以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，王继峰先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2016027
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2016年3月19日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2016年3月29日以现场方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席孟宪慧。
5、列席人员：高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《监事会2015年度工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
关于本议案需提交2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年度报告及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于2015年度的财务决算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
关于本议案需提交公司2015年度股东大会审议。《关于2015年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于2016年度的财务预算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2016年度公司计划营业总收入：确保9亿元，力争10亿元，计划实现净利润：确保2500万元，力争5，000万元。
上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意。
关于本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2015年度的利润分配方案的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
根据经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，2015年度公司实现的归属上市公司股东的净利润为23，173，273.34元，2015年度可供分配利润为75，359，026.13元。
公司拟以2015年12月31日的总股本720，900，000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股利人民币14，418，000元（含税），剩余未分配利润滚存下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
经上述分配后，公司剩余未分配利润为60，941，026.13元，总股本为720，900，000股。
监事会认为：本公司2015年度利润分配方案与公司发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合本公司的利润分配制度及承诺，符合公司实际情况。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。自我评价报告的程序符合行政法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定。报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于此议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会审议的公司《2015年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于此议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响。
监事会同意使用不超过2亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。
《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关于本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在2亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳
